子公司董事会决议书格式📜股份有限公司规定✅📝（28字）

文律师

惠州商盾 律师事务所

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（一）吸收合并提交的材料

1、合并各方公司的股东会或股东大会关于公司合并的决议; (本案中在吸收合并前，母公司召开股东大会作出“吸收合并的股东会决议”、子公司被吸收合并前作出“同意被吸收合并的股东会决定”);

2、合并公司各方签署合并协议(加盖合并各方公章及法定代表人签字); 合并协议应当包括下列内容：

(1) 合并协议各方的名称;

(2) 合并形式;

(3) 合并后公司的名称;

(4) 合并后公司的注册资本;

(5) 合并协议各方债权、债务的承继方案;

(6) 签约日期、地点;

(7) 合并协议各方认为需要规定的其他事项;

3、合并各方的营业执照复印件;

4、依法刊登公告的报纸报样; (两个公司一起公告，公告内容一样，署名是两个公司一起署) 注释：

A.合并涉及注销登记的，根据合并协议中载明的合并公司的债权、债务承继方案，可以不进行清算，注销登记可以不提交清算报告;但是如果合并协议中载明需注销合并方须先行办理清算事宜的除外。(出自工商局材料上的说明);

B.因合并申请设立登记、变更登记、注销登记，应当在合并公告45日之后;(出自工商局材料上的说明); (吸收合并公告45日后就可以去工商局办理子公司注销登记手续)

（二）关于吸收合并方“母公司”的工商变更 经咨询工作人员，并跟他们负责工商变更的科长确认，吸收合并，母公司不涉及工商方面的变更(如注册资本、经营范围、法定代表人、名称、住址等等)，不需要做变更登记。

（三）关于被吸收合并方“子公司”的注销 我们只需要办理“子公司的工商注销登记”手续，提交的材料如下：

1、上述“步骤一、吸收合并提交的材料”中涉及的4份材料;

2、被吸收合并公司的法定代表人签署的《公司注销登记申请书》(公司加盖公章);

3、公司签署的《指定代表或共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

4、公司《企业法人营业执照》正、副本;

我国的公司的合并是我们在日常生活中较为常见的公司的存续方式的变化类型的，此时我们在日常的生活当中应当注意相关的合并、收购的规定等。

一、成立子公司董事会决议书的格式是怎样的?

××有限公司董事会决议

时间：　年　月　日

地点：公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于　年　月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由------召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

1、

2、

3、

全体董事签字盖章：

年　月　日

二、董事会的职责是怎么规定的?

《公司法》

第四十六条 【董事会职权】董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程规定的其他职权。

三、设立子公司需要准备哪些材料?

1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格;

2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》;

3、《指定(委托)书》;

4、总公司拨款证明;

5、公司对分公司负责人的任命文件，负责人不是本地的需要提供暂住证复印件;

6、加盖公司公章的《企业法人营业执照》复印件;

7、总公司章程(应提交经公司登记机关备案并己加盖登记机关菱形章的章程)复印件;

8、公司拨付给分公司使用的资金数额证明文件;

9、经营范围涉及前置审批项目的，应提交有关审批部门的批准文件。

子公司跟母公司一样，都具有独立的法人资格，事实上，董事会的职责主要是执行股东会的决议，决定公司的投资方案，经营计划等，一般情况下决定成立子公司的话，还应该召开股东会。